BREAKING NEWS – 03.06.2024

Nel comunicato stampa del 29 maggio 2024, Convergenze SpA – Società Benefit attiva nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only) e la rete in fibra ottica proprietaria con l’innovativa tecnologia XGS-PON e quotata sul mercato Euronext Growth Milan – insieme all’organo amministrativo della controllata Positivo Srl, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Positivo in Convergenze. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di quest’ultima ha inoltre comunicato l’avvenuta approvazione del Bilancio di Sostenibilità 2023. Positivo, società controllata al 100,0% da Convergenze, è una realtà attiva nel settore delle telecomunicazioni, con un’infrastruttura cablata che offre una vasta gamma di soluzioni tecnologiche per connessioni internet e che ha permesso alla Società di affermarsi come uno dei primi operatori a coprire la zona nord della provincia di Salerno, complementare alla copertura di Convergenze. La società mira a fornire servizi ad alto valore aggiunto per soddisfare le richieste dei clienti, mantenendo un’attenzione costante all’evoluzione tecnologica, sia radio che cablata. L’operazione di fusione per incorporazione consentirà un’ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti dalle attività attualmente frammentate tra le due società, concentrando in Convergenze le attività precedentemente svolte in modo indipendente da Positivo. Oltre a tali finalità operative, si prevedono significative sinergie derivanti dall’eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie e amministrative, con conseguenti risparmi sui costi generali. Alla data attuale e con il completamento dell’operazione di fusione, il capitale sociale di Positivo risulta interamente detenuto da Convergenze. Pertanto, non saranno assegnate azioni in concambio per la partecipazione detenuta in Positivo, che sarà pertanto annullata. Non ci sarà alcun aumento di capitale sociale di Convergenze per il concambio, né alcuna modifica nel numero e nelle caratteristiche delle azioni in circolazione, né verrà attribuito alcun conguaglio in denaro. Al perfezionamento della fusione per incorporazione, Convergenze assumerà nel proprio patrimonio gli elementi dell’attivo e del passivo di Positivo. L’operazione avverrà a valori contabili e le eventuali differenze di fusione saranno trattate secondo quanto previsto dai relativi principi contabili. La fusione per incorporazione sarà realizzata avvalendosi della “procedura semplificata” prevista dall’art. 2505, c. 1, C. c. Pertanto, non sarà necessaria la predisposizione delle relazioni degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione né si renderà obbligatorio acquisire la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio. In conformità all’art. 2501-quater, il progetto di fusione è stato redatto sulla base dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2023. Lo Statuto della società incorporante non subirà modifiche a seguito della fusione poiché l’oggetto sociale di Convergenze già include l’area di attività di Positivo. Le decisioni sulla fusione saranno adottate dall’Organo Amministrativo di Convergenze, come previsto dallo Statuto Sociale, salvo la possibilità per gli azionisti che rappresentano almeno il 5,0% del capitale sociale di richiedere, entro 8 giorni dal deposito del Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese, che tale decisione venga assunta in sede assembleare. Per Positivo, la decisione sarà presa dall’Assemblea straordinaria dei soci.  Gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalla data in cui sarà stata eseguita l’ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese dell’atto di fusione, o in una data successiva eventualmente stabilita nell’atto di fusione. Gli effetti contabili e fiscali decorreranno, invece, dal primo giorno dell’esercizio sociale nel quale si è perfezionata la fusione, e da tale data le operazioni contabili di Positivo saranno imputate al bilancio di Convergenze. Non sono previsti trattamenti specifici per determinate categorie di soci né vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione. Ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Convergenze, le due società risultano essere parti correlate. Tuttavia, le disposizioni concernenti l’istruttoria, la valutazione e l’approvazione delle operazioni con parti correlate non si applicano alle operazioni tra società controllate, per le quali non vi siano interessi significativi di altre parti correlate. Pertanto, Convergenze non sarà tenuta a pubblicare il documento informativo relativo all’operazione di fusione per incorporazione, salvo gli obblighi informativi in quanto emittente titoli quotati sull’Euronext Growth Milan.  Si comunica, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato oggi il Bilancio di Sostenibilità relativo all’esercizio 2023. Il Bilancio di Sostenibilità 2023 è stato redatto seguendo una selezione dei GRI Sustainability Reporting Standards, pubblicati dal Global Reporting Initiative (GRI), considerati lo standard più diffuso e riconosciuto a livello internazionale per la rendicontazione di informazioni non finanziarie. Il perimetro di rendicontazione dei dati e delle informazioni, sia quantitative che qualitative, si riferisce alla performance di Convergenze per l’esercizio 2023. Per consentire il confronto temporale dei dati e la valutazione dell’andamento dell’attività della Società, sono stati inclusi i dati comparativi relativi ai due esercizi precedenti, 2021 e 2022. Si precisa che il Bilancio di Sostenibilità 2023 è stato redatto su base volontaria e non è soggetto a revisione. La positiva evoluzione del progetto di fusione, insieme all’attenzione alla sostenibilità dimostrata da Convergenze, conferma il progresso verso la realizzazione degli obiettivi del proprio piano di sivluppo, rafforzando ulteriormente la nostra view positiva sul titolo. Tenendo in considerazione quanto riportato nel comunicato, confermiamo le nostre stime: target price € 4,25  rating BUY e risk Medium.

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